Gobernanza que puedes demostrar—a la velocidad a la que avanza tu negocio.

Los equipos de asuntos legales y de gobernanza corporativa se espera que hagan cumplir las políticas de forma consistente, respondan rápidamente a la supervisión y demuestren control con confianza. Navaera respalda este mandato con flujos de trabajo de cumplimiento y auditoría a nivel empresarial que ayudan a gestionar eventos de riesgo, investigaciones y supervisión para que la gobernanza sea operativa, no teórica. Con monitoreo en tiempo real de señales de riesgo operativo, financiero y regulatorio, los líderes obtienen una visibilidad temprana de lo que está cambiando y lo que necesita atención, respaldado por paneles de control y trazabilidad guiada por flujos de trabajo que reducen la complejidad de auditoría y fortalecen los controles internos. Y con la Gestión de Conocimiento Dinámico Global bajo demanda, las políticas, procedimientos y la experiencia institucional se convierten en un sistema vivo y buscable, con control de versiones, gobernado y entregado a los roles correctos mediante flujos de trabajo de aprobación, atestiguaciones y alertas de vencimiento. La línea de sangre incorporada e historial de auditoría ayudan a mantener las decisiones consistentes, defensibles y actualizadas en todos los equipos y jurisdicciones.

Navaera on demand logo

Manage. Secure. Resolve.

Investigaciones de Fraude y Cumplimiento

Rastrea incidentes de seguridad corporativa, cumplimiento de la lucha contra el lavado de dinero y elaboración de informes regulatorios.

Gestión Avanzada de Casos y Documentos

Organiza, clasifica y recupera documentos legales, contratos y registros de cumplimiento con facilidad.

Compartir Conocimiento y Experiencia

Optimizar la distribución y colaboración del conocimiento legal entre equipos, así como la vigilancia en tiempo real y alertas de riesgo.

Problemas que resolvemos

Gestión dinámica del conocimiento
Gestión dinámica del conocimiento
solución de gestión del conocimiento que mejora el intercambio de conocimiento a través de un repositorio dinámico, búsqueda inteligente y categorización automatizada, mejorando el flujo de información y la toma de decisiones.
Aprende más
Cumplimiento FATCA/CRS
Cumplimiento FATCA/CRS
Garantice la transparencia fiscal global con identificación automática de clientes, análisis de datos e informes, permitiendo a las instituciones financieras extranjeras cumplir con las regulaciones FATCA de manera eficiente.
Aprende más
Informes de Unidades Mundiales de Inteligencia Financiera
Informe de Unidades Globales de Inteligencia Financiera
Permite a las organizaciones mejorar la eficiencia operativa de los informes de efectivo y de transferencias bancarias y mejorar el proceso de presentación de informes de actividades o transacciones sospechosas en más de 50 jurisdicciones.
Aprende más
Cumplimiento anti-lavado de dinero
Cumplimiento anti-lavado de dinero
Una solución de cumplimiento rentable que ayuda a instituciones financieras de todos los tamaños a lograr el cumplimiento regulatorio mediante la monitorización avanzada de transacciones, evaluaciones automáticas de riesgos, capacidades de presentación electrónica y una integración fluida con los sistemas bancarios existentes.
Aprende más